Ngày 17/5, thông tin từ Cơ quan điều tra Công an TX. Ba Đồn (Quảng Bình), cho biết, đơn vị đã ra quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự, bị can và lệnh tạm giam đối với Hoàng Thị Lan (SN 1977, trú tại thôn Văn Phú, xã Quảng Văn, TX. Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) về hành vi "Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại TX. Ba Đồn năm 2018.
Theo kết quả điều tra ban đầu, do quá trình làm ăn thua lỗ, nợ nần nhiều nơi, cần tiền để chồng làm thủ tục đi lao động tại nước ngoài nên khi được bà Hoàng Thị Hiếu, trú tại thôn Văn Phú, xã Quảng Văn (TX. Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (mang tên Hoàng Vĩnh, Hoàng Thị Liệu có địa chỉ tại thôn Văn Phú, xã Quảng Văn, TX. Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) và rủ làm thủ tục vay vốn tại ngân hàng thì Hoàng Thị Lan đã đồng ý.
Hoàng Thị Lan (SN 1977, trú tại thôn Văn Phú, xã Quảng Văn, TX. Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) tại cơ quan điều tra.
Sau đó, Hoàng Thị Lan đã sử dụng 2 giấy CMND giả (mang tên Hoàng Vĩnh và Hoàng Thị Liệu) để được vay vốn với số tiền 700 triệu đồng tại ngân hàng Sacombank Chi nhánh Quảng Bình – Phòng giao dịch Ba Đồn.
Sau khi vay vốn, ban đầu Lan vẫn đóng tiền nợ gốc và lãi đầy đủ tại ngân hàng. Tuy nhiên, đến tháng 8/2019, Lan không trả tiền lãi, gốc vay đầy đủ cho ngân hàng.
Tháng 12/2019, ngân hàng Sacombank đã làm đơn khởi kiện.
Tính đến tháng 3/2022, số tiền mà Lan còn nợ Phòng Giao dịch Ba Đồn là hơn 750 triệu đồng.
Quá trình xác minh khẳng định, việc Hoàng Thị Lan đóng tiền gốc và lãi là để che giấu hành vi chiếm đoạt tài sản của ngân hàng Sacombank.
Quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ đã xác định hành vi của Hoàng Thị Lan đủ yếu tố cấu thành tội "Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" nên ngày 11/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX. Ba Đồn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Lan.
Quá trình điều tra, mở rộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX. Ba Đồn đã xác định, Hoàng Thị Lan còn có hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của Ngân hàng Sacombank Chi nhánh Quảng Bình - Phòng Giao dịch Ba Đồn với số tiền 700 triệu đồng.
