Trong đó, 3 người bị phạt với số tiền 45 triệu đồng, 8 người bị phạt 42,5 triệu đồng và buộc phải nộp vào ngân sách số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm. Hai người còn lại bị phạt số tiền 22,5 triệu đồng.

Tất cả những người trên đều có liên quan trong vụ án Thái Nhựt Phương (sinh năm 1977, ngụ tỉnh Đồng Tháp) cùng đồng bọn mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và đánh bạc xảy ra tại thành phố Cao Lãnh.

Cơ quan an ninh tống đạt các quyết định xử phạt vì mua bán trái phép tài khoản ngân hàng Nguồn: báo Công an nhân dân

Trong vụ án này, các đối tượng đã kêu gọi thu mua tài khoản ngân hàng của nhiều người dân (chủ yếu là học sinh, sinh viên), mỗi tài khoản thu mua từ 150.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Nhóm của Phương bán lại các tài khoản nói trên cho đối tượng khác nhằm thu lợi bất chính. Quá trình điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố 10 bị can điều tra về hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.