etime Trang trại Việt Làng cười Thế giới tiếp thị Dân Việt Media Tâm hồn làng Việt
Chủ đề nóng
Pháp luật
Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát

Vụ án Vạn Thịnh Phát: Một cựu lãnh đạo ngân hàng SCB được xét xử vắng mặt

Chinh Hoàng - Xuân Ân Thứ ba, ngày 05/03/2024 10:07 AM (GMT+7)
Liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát, bị cáo Nguyễn Thị Phương Loan, cựu thành viên Hội đồng quản trị SCB chịu cáo buộc hợp thức 153 khoản vay, gây thiệt hại hơn 59 tỷ đồng, bị cáo này được xét xử vắng mặt vì mắc bệnh.
Bình luận 0
Dân Việt trên

Trong phần khai mạc phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát sáng nay (5/3), chủ tọa Phạm Lương Toản thông báo việc xét xử vắng mặt với bị cáo Nguyễn Thị Phương Loan, cựu thành viên HĐQT ngân hàng SCB vì bà này mắc bệnh.

Bà Loan (SN 1955) bị xác định có hành vi giúp sức Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch SCB, rút tiền của ngân hàng này, gây thiệt hại đặc biệt lớn. Cụ thể, bà Loan ký hợp thức 153 khoản vay sai quy định, gây thiệt hại hơn 59 tỷ đồng.

Vụ án Vạn Thịnh Phát: Một cựu lãnh đạo ngân hàng SCB được xét xử vắng mặt- Ảnh 1.

Chủ tọa thông báo xét xử vắng mặt với bị cáo Phương Loan vì người này mắc bệnh.

Ngoài bà Loan, trong vụ án có 5 bị cáo đang bỏ trốn, bị xét xử vắng mặt gồm Đinh Văn Thành, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB; Nguyễn Thị Thu Sương, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB; Chiêm Minh Dũng, cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB; Nguyễn Lâm Anh Vũ, cựu Phó giám đốc Chi nhánh Bến Thành SCB; Trầm Thích Tồn, cựu thành viên HĐQT Ngân hàng SCB.

Toàn cảnh vụ Vạn Thịnh Phát- đồ họa Việt Anh.

Theo cáo trạng, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có vốn điều lệ 13.000 tỷ đồng, do Trương Huệ Vân, cháu Trương Mỹ Lan làm đại diện pháp luật. Tập đoàn chỉ có 4 cổ đông là bà Lan cùng 2 con gái Chu Duyệt Hằng, Chu Duyệt Phấn và Công ty Emelanld (cũng do bà Lan làm Chủ tịch).

Hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát có tới hơn 1.000 doanh nghiệp khác nhau, do hàng trăm người được Vạn Thịnh Phát nhờ hoặc thuê đứng tên và được chia thành 4 nhóm khác nhau.

Vụ án Vạn Thịnh Phát: Một cựu lãnh đạo ngân hàng SCB được xét xử vắng mặt- Ảnh 2.

Bà Trương Mỹ Lan (áo trắng) và các bị cáo tại tòa.

 Nhóm đầu tiên là các định chế tài chính tại Việt Nam gồm ngân hàng SCB, Công ty chứng khoán Tân Việt, Công ty Việt Vĩnh Phú. Trong đó, SCB có vai trò đặc biệt quan trọng, là nơi cấp vốn cho các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát.

Nhóm 2 là các công ty có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, phần lớn trong các lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, bất động sản… Đây là những doanh nghiệp có vốn điều lệ lớn, như Công ty Peninsula có vốn 18.000 tỷ đồng, Công ty An Đông 9.000 tỷ đồng…

Các công ty ma tại Việt Nam được xếp vào nhóm thứ 3. Chúng được thành lập để lấy pháp nhân góp vốn đầu tư các dự án, vay vốn ngân hàng, thực hiện đảo nợ hoặc ký hợp đồng hợp tác thi công…

Nhóm thứ 4 là mạng lưới các doanh nghiệp ở nước ngoài. Theo cáo trạng, Trương Mỹ Lan xây dựng mạng lưới các "công ty vỏ bọc" tại các lãnh thổ, quốc gia "thiên đường thuế" để phục vụ đầu tư. Chúng cũng được sử dụng với danh nghĩa "Nhà đầu tư nước ngoài" để đứng tên cổ phần hoặc quản lý tài sản của gia đình Trương Mỹ Lan.

Để lợi dụng 4 nhóm doanh nghiệp trên rút tiền từ ngân hàng SCB, Trương Mỹ Lan thâu tóm ngân hàng này, bố trí người thân tín của mình vào các vị trí chủ chốt và thậm chí có người được bổ nhiệm chỉ vì "ít quậy phá, không mất lòng ai". Song song, một số tổ đơn vị chuyên trách về cho vay trong SCB được thành lập nhưng chỉ "giải ngân theo yêu cầu của Trương Mỹ Lan", cáo trạng thể hiện.

Bà ta sau đó dùng các công ty ma lập hồ sơ vay vốn, thông đồng với thẩm định giá để nâng khống giá trị tài sản đảm bảo khoản vay và qua đây rút tiền của SCB. Nếu nợ xấu của nhà băng gia tăng, Trương Mỹ Lan sẽ bán nợ xấu hoặc các khoản tín dụng trả chậm để giảm dự nợ, che giấu sai phạm. Các đoàn kiểm tra của Ngân hàng Nhà nước vào cuộc, bà ta hối lộ để được "làm mờ sai phạm".

Viện kiểm sát xác định, Trương Mỹ Lan và đồng phạm rút thành công hơn 1.066.608 tỷ đồng, trừ đi các tài sản đảm bảo thì việc này gây thiệt hại hơn 677.286 tỷ đồng cho nhà băng này.

Danh sách các bị cáo trong vụ án:

Tội "Đưa hối lộ", "Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng" và "Tham ô tài sản", một người:

1. Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Tội "Nhận hối lộ", một người:

2. Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước.

Nhóm 4 người bị truy tố về các hành vi, "Tham ô tài sản" và "Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" (luật 2025) hoặc "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" (luật 1999):

3. Đinh Văn Thành, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB (đang bỏ trốn)

4. Bùi Anh Dũng, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB

5. Tạ Chiêu Trung, Tổng giám đốc Công ty Tài chính Việt Vĩnh Phú, cựu Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB

6. Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng SCB

Nhóm 7 người bị truy tố tội "Tham ô tài sản":

7. Trương Khánh Hoàng, cựu quyền Tổng giám đốc Ngân hàng SCB

8. Trần Thị Mỹ Dung, cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB

9. Hồ Bửu Phương, cựu Chủ tịch Công ty Chứng khoán Tân Việt, cựu Phó tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

10. Nguyễn Phương Anh, Phó tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula

11. Đặng Phương Hoài Tâm, Phó văn phòng HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

12. Trương Huệ Vân (cháu Trương Mỹ Lan), Tổng giám đốc Công ty Quản lý bất động sản Windsor

13. Trương Tấn Phước, Tổng giám đốc Công ty Tường Việt

Nhóm 53 người bị truy tố tội "Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" (luật 2025) hoặc "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" (luật 1999):

14. Nguyễn Thị Thu Sương, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB (đang bỏ trốn)

15. Uông Văn Ngọc Ẩn, cựu Tổng giám đốc, Phó chủ tịch Ngân hàng SCB

16. Chiêm Minh Dũng, cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB (đang bỏ trốn)

17. Nguyễn Văn Thanh Hải, cựu Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB

18. Nguyễn Thị Phương Loan, Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB

19. Võ Thành Hùng, cựu Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB21. Trầm Thích Tồn: Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB

20. Trần Thuận Hòa, Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB

21. Lê Khánh Hiền, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng SCB

22. Hoàng Minh Hoàn, Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB

23. Bùi Nhân, cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB

24. Diệp Bảo Châu, Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB

25. Phạm Văn Phi, cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB

26. Nguyễn Anh Phước, Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB

27. Nguyễn Cửu Tính, cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB

28. Đỗ Phú Huy, Chủ tịch Ủy ban kinh doanh và đầu tư SCB

29. Võ Văn Tường, cựu Giám đốc Phòng tái thẩm định SCB

30. Khổng Minh Thế, cựu Phó giám đốc Khối phê duyệt tín dụng SCB

31. Trần Hoàng Giang, Phó giám đốc Khối phê duyệt tín dụng SCB

32. Từ Văn Tuấn, Phó giám đốc Khối khách hàng doanh nghiệp SCB

33. Phạm Mạnh Cường, Giám đốc Tái thẩm định SCB

34. Nguyễn Huỳnh Lan Chi, cựu Trưởng phòng Tái thẩm định SCB

35. Mai Hồng Chín, cựu Giám đốc Tái thẩm định SCB

36. Mai Văn Sáu Nhở, cựu Trưởng phòng Tái thẩm định SCB

37. Lương Thị Hồng Quế, Giám đốc Phòng phê duyệt tín dụng khách hàng doanh nghiệp SCB

38. Lê Anh Phương, cựu Giám đốc Chi nhánh Sài Gòn SCB

39. Phan Tấn Khôi, Giám đốc Chi nhánh Đông Sài Gòn SCB

40. Lưu Chấn Nguyên, Giám đốc Phòng giao dịch Bảy Hiền SCB

41. Hồ Bảo Ngọc, Giám đốc Vùng 2 SCB

42. Nguyễn Anh Thép, cựu Giám đốc Chi nhánh Sài Gòn SCB

43. Võ Triệu Lân, Giám đốc Chi nhánh Chợ Lớn SCB

44. Nguyễn Ngọc Tú, Phó giám đốc Chi nhánh Cống Quỳnh SCB

45. Nguyễn Lâm Anh Vũ, cựu Phó giám đốc Chi nhánh Bến Thành SCB (đang bỏ trốn)

46. Phạm Thế Quảng, cựu Phó giám đốc Chi nhánh Bến Thành SCB

47. Huỳnh Thiên Văn, Giám đốc kinh doanh khối doanh nghiệp SCB

48. Bùi Đức Khoa, Phó tổng giám đốc Công ty CP Natural Land

49. Nguyễn Thị Khánh Vân, nhân viên Công ty CP Natural Land

50. Trần Thị Kim Chi, cựu nhân viên Công ty CP Natural Land

51. Nguyễn Phi Long, cựu nhân viên tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

52. Đặng Quang Nguyên, cựu Phó tổng giám đốc Công ty CP Lavifood

53. Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric, chồng Trương Mỹ Lan), Chủ tịch Công ty Times Square

54. Cao Việt Dũng, Chủ tịch Công ty Tường Việt

55. Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch Công ty Dầu khí Đông Phương

56. Đào Chí Kiên, Phó tổng giám đốc Công ty Dầu khí Đông Phương

57. Lê Văn Chánh, Giám đốc Khối hỗ trợ kinh doanh SCB

58. Bùi Ngọc Sơn, Phó giám đốc tái thẩm định SCB

59. Lê Huy Khánh, Giám đốc Công ty Thẩm định giá Tầm Nhìn Mới

60. Hồ Bình Minh, Phó giám đốc Công ty Thẩm định giá MHD

61. Trần Thị Kim Ngân, Tổng giám đốc Công ty Thẩm định giá Thiên Phú

62. Trần Tuấn Hải, nhân viên Công ty Thẩm định giá Thiên Phú

63. Trần Văn Nhị, Phó giám đốc Công ty Kiểm toán và định giá ATC

64. Đỗ Xuân Nam, Phó tổng giám đốc Công ty Tư vấn dịch vụ bất động sản DATC

65. Lê Kiều Trang, Phó tổng giám đốc Công ty Thẩm định giá EXIM

66. Trầm Thích Tồn, cựu thành viên HĐQT Ngân hàng SCB (đang bỏ trốn)

Nhóm 16 người bị truy tố tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ":

67. Nguyễn Văn Hưng, cựu Phó chánh Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (thuộc NHNN)

68. Nguyễn Thị Phụng, cựu Phó cục trưởng Cục II NHNN

69. Bùi Tuấn Khoa, cựu Phó cục trưởng Cục II NHNN

70. Vương Đỗ Anh Tuấn, Trưởng phòng Thanh tra thuộc Cục II NHNN

71. Trần Văn Tuấn, cựu cán bộ Thanh tra Chính phủ

72. Lê Thanh Hà, cựu Phó chánh Thanh tra Kiểm toán Nhà nước

73. Nguyễn Văn Thùy, cựu Phó ban Giám sát tổng hợp, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia

74. Nguyễn Tuấn Anh, cựu công chức thanh tra, NHNN

75. Vũ Khánh Linh, cựu Phó phòng thuộc Cục II NHNN

76. Trương Việt Hưng, cựu thanh tra viên thuộc Thanh tra Chính phủ

77. Nguyễn Duy Phương, cựu thanh tra viên thuộc Thanh tra Chính phủ

78. Nguyễn Văn Dũng, cựu Phó giám đốc NHNN chi nhánh TP.HCM

79. Nguyễn Thị Phi Loan, cựu Phó chánh Thanh tra NHNN chi nhánh TP.HCM

80. Phan Tấn Trung, cựu Phó chánh Thanh tra, giám sát NHNN chi nhánh TP HCM

81. Võ Văn Thuần, cựu Phó chánh Thanh tra, giám sát NHNN chi nhánh TP HCM

82. Nguyễn Tín, cựu phó phòng thuộc cơ quan Thanh tra, giám sát NHNN

Nhóm 3 người bị truy tố tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng":

83. Phạm Thu Phong, cựu Trưởng ban Kiểm soát SCB

84. Lưu Quốc Thắng, cựu Trưởng ban Kiểm soát SCB

85. Nguyễn Văn Du, cựu quyền Chánh Thanh tra NHNN

Tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", một người:

86. Nguyễn Cao Trí: Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Lang và Công ty Capella

Tin cùng chủ đề: Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát
Xem toàn bộ ››
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
danviet.vn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem
Tin nổi bật
Xem thêm